新宁县公安局成功破获一起网络赌博案 抓获多人

近期,新宁县公安局成功破获一起网络赌博案,对涉嫌赌博犯罪的人员链、资金链、利益链进行全方位打击,抓获犯罪嫌疑人: 叶某华(男,40岁,广东省清远市人); 李某福(男,35岁,广东省...
IAC非法传销卖“种子”一个2000元,涉案金额9.7亿余元

IAC非法传销卖“种子”一个2000元,涉案金额9.7亿余元

齐鲁网·闪电新闻8月14日讯 近日,济宁市任城区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对IAC非法传销组织在济宁地区的主要参与者、组织者高某提起公诉。 2017年12月,高某通过他...

男子介绍他人加入三楂红公司,发展传销下线数为891人被判刑

8月13日,李旭反传销团队获悉,平顶山市宝丰县人民法院审理一起传销案,该传销组织以推销“2697”三楂红酒为名开展传销活动,被告人赵某杰经人介绍加入三楂红公司,发展下线数为891人...
SRTC、BCYC、COCC都是传销币,是庞氏骗局

SRTC、BCYC、COCC都是传销币,是庞氏骗局

BTKMAX交易所其实就是庞氏骗局,所谓的SRTC、BCYC、COCC都是传销币,只要客户出金就会暴露的骗局,当然如果资金量较小且未频繁出金的话,头一两次也有可能审核通过。不过等到...

“博鑫洗码”理财项目,投资1万元每日返现300元?

近日,海口铁路公安处三亚车站派出所民警经过缜密侦查,在火车站附近抓获一名涉嫌诈骗罪的网逃人员。 事件回顾 据了解,2019年6月,犯罪嫌疑人刘某(男,43岁,江西省永丰县人)在网络...
小心“多层分销”“拼团砍价”“爱心互助”等名义涉嫌传销活动

小心“多层分销”“拼团砍价”“爱心互助”等名义涉嫌传销活动

近年来,规模化、公开化传销活动得到有效遏制,传销多发、频发态势明显扭转。但是,随着互联网社交网络的兴起,社交电商类网络传销已成为危害社会经济健康发展稳定的“灰犀牛”问题。 有的软件...

“传销币”圈钱五大套路,千万别再上当了!

这些年数字货币,比特币,区块链大火,听说很多购买比特币的人都能赚几百倍的利润,这种巨大的赚钱效应为数字货币蒙上了神秘的面纱,传销组织更是利用此效应进行诈骗。 传销披上了高新技术的外...

以治疗疾病为幌子组织传销 赣州“华林酸碱平”案二审宣判

一些公司以直销经营许可证作为自己合法性的盾牌,为其传销活动提供掩护,际上在从事多层级的传销活动,这些都是商业利润作祟。为了获取更多的利益,他们不惜铤而走险。 8月6日,江西省赣州市...

涉案2.8亿!打着虚拟货币旗号搞传销的组织被判了

近日,烟台市芝罘区人民检察院提起公诉的一起组织、领导传销活动案在烟台市芝罘区人民法院公开审理,王某刚等5名被告人以组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑三年至七年不等有期徒刑,并处罚金...
跨国网络传销案告破 涉案400亿元

跨国网络传销案告破 涉案400亿元

近日,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞在境内...
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