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投资者200多人,登记解债金额1个多亿!广西警方捣毁一个非法集资窝点

  近日,广西玉林容县公安局经侦大队成功捣毁了一个非法集资窝点,抓获10名犯罪嫌疑人,扣押涉案物品一批。   2019年11月,容县公安局与容县市场监督管理局对辖区内疑似传销窝点进…

  近日,广西玉林容县公安局经侦大队成功捣毁了一个非法集资窝点,抓获10名犯罪嫌疑人,扣押涉案物品一批。

  2019年11月,容县公安局与容县市场监督管理局对辖区内疑似传销窝点进行清查行动时,发现位于容县容州镇侨乡大道的“贵州众合天下债事生活服务有限公司容县分公司”经营异常,疑似传销或非法吸收公众存款。

  为此,容县市场监督管理局对众合天下容县分公司的总经理、法人进行了约谈,口头警告公司法人必须合法经营,严禁拉人头入股开展传销活动;容县公安局将收集到的风险预警信息向上级公安机关汇报,并对“贵州众合天下债事生活服务有限公司容县分公司”经营情况进行严密关注和深入调查。


  经查,众合天下公司以重庆业务总部为中心,在全国发展办事处或代理公司,通过网上网下宣传,未经有关部门批准,利用委托债事化解为幌子,要求请求解债人缴纳一定费用,承诺每月固定收益(年化收益率高达55%以上),变相向社会不特定对象吸收资金。众合天下公司及其关联公司并没有其宣称的实体盈利能力,吸收资金主要用于偿还解债人“启动资金”本金、支付利息、借新还旧、公司运营性支出等,基本采用“借新还旧”模式维持运营,经营模式呈现出非法性、公开性、利诱性和社会性特征,涉嫌非法集资犯罪。


  2020年8月18日,根据公安部的统一部署,容县公安局经侦大队在巡防大队的大力支持下开展查处行动,在“贵州众合天下债事生活服务有限公司容县分公司”抓获非法集资头目刘某广、李某妅2人,抓获公司员工和股东8人,并对该公司进行了查封,现场搜查出非法集资的宣传资料、解债合同、股权书、奖励证书、电脑、宣传讲课设备等物品一大批。该案涉及容县投资者200多人,登记解债金额1个多亿,涉及投资金额3500多万元


  目前,刘某广、李某妅等10人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被依法执行刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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作者: 管理员

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