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跨省摧毁特大诈骗团伙

今年6月15日,无为市公安局接到居民喻女士报警称:一个名叫陶某凤的人让她投资“中国梦3360项目”,并承诺有“高回报”。喻女士信以为真,将3360元(其中的100元为迁网费)投资款…

今年6月15日,无为市公安局接到居民喻女士报警称:一个名叫陶某凤的人让她投资“中国梦3360项目”,并承诺有“高回报”。喻女士信以为真,将3360元(其中的100元为迁网费)投资款转入郭某平账户。后喻女士发觉不对劲遂报警。

警方通过核查该项目,发现正是公安部5月份公布的第二批“民族资产解冻”类诈骗虚假项目和组织之一。经初步研判,锁定该犯罪团伙主体藏匿于黑龙江省牡丹江市等地,以“振兴东北老工业基地‘3260’精准扶贫”为诱饵,骗取会员缴纳3260元会费,分层级提成牟利。该犯罪团伙成员人数众多,分为多个层级,隐蔽性极强,受害群众遍及全国各地,诈骗数额特别巨大。

芜湖警方抽调精干警力成立“6·15”专案组展开工作,并派出专案小分队赶往黑龙江省哈尔滨、牡丹江市开展前期侦查和协作事项,周密制定集中收网行动方案。8月4日,芜湖警方组织80余名警力,赶赴哈尔滨市和牡丹江市海林市、林口县;8月6日凌晨,安徽、黑龙江两省近200名精干警力统一收网,共抓获74名违法犯罪嫌疑人。在多个现场,警方查扣大量的账目、培训材料、项目资料等,并依法收缴银行卡160余张、手机40部,缴获现金70余万元,冻结涉案资金300余万元。

办案民警介绍,“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时,在大陆和海外遗留保存了巨大财富,国家现委托一些民间组织或企业对这些“民族资产”进行解冻,通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等方式实施诈骗。同时,不法分子围绕“民族资产解冻”这一噱头,虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目,许诺“民族资产”解冻后,将给予投资赞助者巨额回报,从而不断骗取钱财。

目前,该案22名主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

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作者: 管理员

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