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公安部门已经破获多起“区块链”与“虚拟货币”的传销案,但这类现象仍在继续

2019年,江苏盐城警方先后破获了“WoToken”、“PT”、“plustoken”三起重大虚拟货币类传销案件,危害面之广让人咋舌。 近两年,在社交电商传销蔓延的同时,各种虚拟货…

2019年,江苏盐城警方先后破获了“WoToken”、“PT”、“plustoken”三起重大虚拟货币类传销案件,危害面之广让人咋舌。

近两年,在社交电商传销蔓延的同时,各种虚拟货币、代币类传销也开始泛滥。其中,“WoToken”传销发展了71万余会员,涉案资金70余亿元;“PT”发展了290余万会员,涉案金额400余亿元;“plustoken”发展会员200万左右,会费超过13亿元。

虽然问题突出,可在全球化信息高度发展的当下,虚拟货币传销很难彻底杜绝,其在网络平台上的蔓延与传播已经非常普遍。

在一个名为“虚拟货币传销受害者”的群里,记者联系到了徐元,他之前被人带进一个名为“第一世界数字金矿”的网络虚拟投资平台中,“直接投人民币就行,投了就能成为‘矿主’,其实就是下线。”

成为“矿主”后,徐元还接受了现场讲解、网络群组、QT语音等培训。和大多网络传销一样,虚拟货币传销也分为静态、动态两种收益,要想获得更多收益,只有不断发展新“矿主”(下线)。

而“矿主”之间按推荐关系,会组成上下级关系,平台号称会依据制度计算收益,而“矿主”在发展新人过程中,并无实物交易。徐元说:“就是让新人从上线或主管那里购买对应的虚拟货币,然后进入自己的账户。”

也就是说,所谓的收益部分,要通过新“矿主”购买虚拟货币后才能变现,简言之,不发展新人的话,无法得到收益保障。

据徐元掌握的资料,直至案发,他所在的“第一世界数字金矿”平台中,已有7.2万多名“矿主”,层级超过了60层。

不久前,记者的邮箱也收到一则虚拟币投资信息,一个自称王总的人说,他所在的北京公司正对外发行名为“金币”的虚拟货币:“发展前景极好。”他还在朋友圈中,高密度发布了有关信息。

网络传销团伙的话术资料。

“你购买100个以上的币,就能成为会员。”王总说,入会必须由上线推荐,他愿意做推荐人,“交钱后,我们把币拨付到你账号中,并帮你完成APP平台注册。”

王总随后谈到,新人成为会员后,便具备了发展下线的资格。为了激励发展下线,公司也使用静态、动态奖励销售机制,“静态的话,是通过账户中冻结的币量,享受相应的奖励。动态则分推荐奖、算力奖、管理奖和福利奖等。”

不过,后期要提现的话,需花数千元从公司购买一台P0S机,“我们在全国发展了300多级会员了,有近7万名下线。”王总得意地说。

眼下,除了打着“虚拟货币”名头外,还有团伙打着“区块链”名义发展传销。据河南南阳籍的周平介绍,他就被浙江集呈科技有限公司的“新零售人工智能区块链”骗入过传销组织。

周平对《凤凰周刊》记者说,要想投资这个项目,必须要先购买公司的“君、王、帝、尊”四个不同等级的网络会员卡,“还鼓励我们发展下线,按照顺序和层级,将会员的会费和消费,作为返利依据。”

该“区块链”项目的君卡为365元、王卡3650元、帝卡19800元、尊卡59800元。而会员的开卡资金不能直接给平台,需先转账给推荐人,推荐人再转给上级推荐人,逐层转到“团长”那里。“团长”再逐层往下分配积分,1个积分相当于1元人民币。

“每个级别的会员享受的优惠不同,一层18%,二层12%,三层6%。”周平说。

为了规避风险,周平加入的组织,会把奖金直接转到会员账号上,会员通过操作APP系统自行提现。另一个办法是,直接提现到该公司开通的“交易所”,用于购买虚拟币。

公开资料显示,近两年公安部门已经破获了多起“区块链”与“虚拟货币”的传销案,但在社交网络中,这类现象仍在继续。

8月16日晚,在一个有关白酒的群中,记者注意到,还有人在发布“剑南春白酒数字平台(A网)”和“绵竹老窖区块链项目(B网)”的传销投资信息:“高额返利,欢迎推荐会员。”

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文章来源:腾讯财经

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作者: 管理员

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