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抓获头目50余人,涉案金额6千多万!桂林又铲除一特大传销组织

  传销,可能是身边朋友所亲历的,可能正荼毒着身边某个人的家庭。近日,这个盘踞在兴安多年的特大传销组织终于覆灭。   ·······························…

  传销,可能是身边朋友所亲历的,可能正荼毒着身边某个人的家庭。近日,这个盘踞在兴安多年的特大传销组织终于覆灭。

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  一段视频牵出特大传销组织

  已盘踞兴安近十年之久

  2019年5月,桂林市公安局兴安县局办案民警在收集涉传线索中,从日常清查到的传销人员手机中发现一段时长十几秒钟的视频,视频内容为百余名区外人员在兴安县城某酒店聚餐,且有自称“老总”的人上台鼓吹,只要加入公司投资项目就能月入百万。

  民警确定视频内参加聚会的为传销人员。民警根据参会人员的情况,多手段摸排相关信息,并调阅查看了共500多个小时的视频监控录像,结合人员的活动情况进行细致分析研判。

  经过三个多月的海量工作,一个盘踞在兴安县近十年的传销组织浮出水面。这个传销组织中的成员大多为河南、贵州、四川籍。其团伙主要领导人尚某歌等人进入警方的视线中。

  2019年9月6日,兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查。

  民警调取了近10年来涉案人员的近3000个银行账户,2000多万条资金流水信息,并对相关信息展开分析研判。

  据调查了解,该团伙以“深圳文斌贸易有限公司”为名,通过蛊惑、拉拢新人加入,诱骗新人缴纳入门费、会员费等申购款。之后不断唆使新人发展其他人加入,从而不断瓜分申购款,以达到获得暴利的目的。

  经过办案民警9个月的努力,梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目。

  2020年7月28日,在桂林市公安局经侦等有关部门的指导配合下,办案民警很快锁定嫌疑人相关信息。

  8月4日,桂林市公安局统一部,组织协调资源,从全州、灵川县局抽调警力增援,展开对兴安辖区传销人员的集中收网行动。

  共抓捕传销头目50余名,涉案金额6000多万元,冻结银行账户600余个,冻结资金360余万元,扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等大批传销资料。

  同时,派出的两个抓捕组同步对逃往河南、贵州、四川等地的传销头目进行抓捕。

  通过此次行动,不光铲除了这个盘踞在兴安县近10年的传销组织,同时瓦解了在兴安县从事传销的河南、贵州、四川传销体系,基本清除了盘踞在兴安从事传销违法犯罪的活动组织。

  目前,案件正在一进步侦办中。

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作者: 管理员

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