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别再信了!玉林已有多人被骗,长点心吧!

  稳赚不赔!月利20%!   通过投资能获得高额利润?   听说周围谁谁通过投资暴富   你是不是心动了?   是心动的感觉,算我一份!   真的有项目稳赚不赔?   NO!NO…

  稳赚不赔!月利20%!

  通过投资能获得高额利润?

  听说周围谁谁通过投资暴富

  你是不是心动了?

  是心动的感觉,算我一份!

  真的有项目稳赚不赔?

  NO!NO!NO!

  就是很多人轻信这种“投资”

  结果深陷非法集资的泥潭

  最终血本无归

  所以,在你行动之前

  先来看看这些非法集资的套路!

  

  1玉林警方移诉1.5亿非法集资大案

  犯罪嫌疑人庞某从2006年开始,以无风险高额回报为诱饵,在社会上向不特定人群开展宣传,进行高息放贷活动。并于2011年5月成立玉林某某有限公司,利用公众缺乏投资知识、盲目从众投资的心理,以集资入股有高额回报的手段,共向40多名受害群众非法吸收资金约1.5亿元,造成群众损失近亿元。

  犯罪嫌疑人庞某用集资款在玉林、百色两地置换大片土地、几十套房产及数个商铺,并分别登记于数名亲戚朋友名下。办案民警成功将这批不动产查封,为人民群众挽回了损失。

  2玉林有人以帮人申请廉租房为借口,上百人受骗

  冒充房管所工作人员,以帮人申请廉租房为借口,北流市的覃某某、肖某多次向多人实施诈骗,非法集资等犯罪活动,诈骗金额达158万。2020年3月17日,北流市人民法院一审审结上述案件,被告人覃某某、肖某分别被判处有期徒刑13年3个月和12年3个月。

  3陆川一女教师为了还赌债,非法集资1000多万

  2012年至2016年间,陆川县52岁的王某清,以做医疗器材、药材等生意为幌子,并以高利息为诱饵,向同学、亲戚、同事、邻居等43人借款高达一千多万元。因常有债主到家闹事,丈夫最后也跟她离了婚。

  4玉林特大集资诈骗案,涉案5000多万元

  2018年,广州环联玉林分公司叶某明等多名管理人员用假名字以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名,承诺保本交易且有高额回报,诱骗市民参与买卖外汇,每人均被骗14000元以上,涉案5000多万元。上述犯罪嫌疑人携款潜逃后,玉林市公安机关立案后迅速行动,先后抓获了叶某明等4名潜逃出境的人员及其他2名境内人员,一人投案自首。

  这样非法吸收公众存款

  骗取他人资金挥霍跑路的案件还有很多

  对此,

  太平洋保险

  提醒大家

  天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱

  一定要擦亮眼睛,提高警惕!

  一、什么是非法集资

  非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。

  二、非法集资的特征

  ·非法性

  未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。

  ·公开性

  通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

  ·利诱性

  承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。

  ·社会性

  向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

  三、非法集资承担的法律责任

  ·非法集资触犯刑法

  我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方式、危害结果等具体情况的不同,构成相应的罪名,其中最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪

  集资诈骗主体

  数额较大

  数额巨大

  数额特别巨大

  个人

  数额在10万元以上

  数额在30万元以上

  数额在100万元以上

  单位

  数额在50万元以上

  数额在150万元以上

  数额在500万元以上

  集资诈骗数额较大

  处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

  数额巨大或者有其他严重情节

  处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

  数额特别巨大或者有其他特别严重情节

  处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

  ·参与非法集资,法律不保护,政府不买单

  社会公众参与非法集资,其利益不受法律保护,所受损失由参与者自行承担,不得要求政府、有关部门和司法机关承担。

  ·收取非法集资提成可构成共同犯罪

  为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。

  四、非法集资主要表现形式

  1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

  2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

  3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。

  4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

  5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

  6、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

  7、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。

  8、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

  9、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

  五、非法集资的常见手法

  ·承诺高额回报

  非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃。

  ·编造虚假项目

  通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,有的甚至组织免费旅游、考察等,骗取社会公众信任。

  ·虚假宣传造势

  在宣传上一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大媒体上发布广告、刊登专访文章、散发宣传单、进行社会捐赠等,制造虚假声势。

  ·利用亲情诱骗

  采取类传销的手法,利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入。

  六、典型非法集资活动“四步曲”

  ·第一步:画饼

  编织“高大上”的项目,描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图。

  ·第二步:造势

  利用一切资源把声势做大,场面之大、规格之高极具欺骗性。

  ·第三步:吸金

  通过返点、分红,给参与人初尝“甜头”,想方设法套取你口袋里的钱。

  ·第四部:跑路

  “吸金”一段时间后跑路,使集资参与人遭受惨重经济损失,甚至血本无归。

  七、如何规避非法集资陷阱

  ·要理性,不要侥幸

  天上不会掉馅饼,掉下来的不是“圈套”就是“陷阱”。要坚守理性底线,想想自己懂不懂,比比风险大不大,看看收益水平合不合实际,问问家人朋友怎么看,不要被赌博心态和侥幸心理蒙蔽双眼!

  ·要稳健,不要冒险

  高收益意味着高风险,还可能是投资骗局,投一次就血本无归!要合理评估自身承受能力,审慎确定风险承担意愿,不冒险投资!

  ·要警惕,不要盲目

  “收益丰厚、条件诱人、机会难得、名额有限”都很可能是忽悠,一定要警惕、警惕、再警惕!多留个心眼儿,绝不要听风就是雨,盲目“随大流”投资!

  八、防范非法集资的“四看三思等一夜”法

  ·四看

  一看融资合法性,除了看是否取得企业营业执照,还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。

  二看宣传内容,看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。

  三看经营模式,有没有实体项目,项目真实性、资金的投向去向、获取利润的方式等。四看参与集资主体,是不是主要面向老年人等特定群体。

  ·三思

  一思自己是否真正了解该产品及市场行情。

  二思产品是否符合市场规律。

  三思自身经济实力是否具备抗风险能力。

  ·等一夜

  遇到相关投资集资类宣传,一定要避免头脑发热,先征求家人和朋友的意见,拖延一晚再决定。不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐,不要被高利诱惑盲目投资。

本文来自网络,不代表反传销找人网立场,转载请注明出处:https://www.fcx100.com/4089.html

作者: 管理员

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